G3商讯：本次重组已取得的审批文件 1、本预案已获得公司第五届董事会第七次会议批准; 2、山鹰集团拟转让山鹰纸业 7.50%的股权征集受让方获得安徽省国资委批 准。 (二)本次重组尚需履行的审批程序 1、本次交易尚须获得本次重组的第二次董事会审议通过和本公司股东大会 批准; 2、国有资产监督管理部门核准本次重大资产重组; 3、商务部核准本次重大资产重组涉及的经营者集中; 4、中国证监会核准本次重大资产重组; 5、本公司股东大会及中国证监会同意豁免泰盛实业因本次交易而需要履行 8 的要约收购义务; 6、其他可能涉及的批准程序。 十、其他事项 1、本公司股票自 2012 年 10 月 8 日起停牌，并将于董事会审议通过本预案 后向上海证券交易所申请股票复牌。复牌后，本公司将根据本次重组的进展，按 照中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理股票停复牌事宜。 2、标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测 数据、备考财务数据将在《重组报告书》中予以披露。 3、请投资者至指定网站(www.sse.com.cn)浏览本重组预案的全文及中介 机构出具的意见。 9 重大风险提示 投资者在评价本公司发行股份购买资产并募集配套资金时，还应特别认真地 考虑下述各项风险因素。 一、本次交易标的资产估值风险 本预案涉及资产的评估价值均为估计值。本次发行股份数量将以具有证券业 务资格的资产评估机构出具的评估报告所确定的评估值为依据。
公司已聘请具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构对拟购买资 产进行审计、评估和盈利预测的审核工作。相关资产经审计的财务数据、资产评 估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重组报告书》中予以披露。届时，公司 将另行召开董事会批准本次交易方案，发布召开股东大会的通知。 鉴于以上原因，本预案披露的盈利预测及资产评估数据可能与最终的审核和 评估结果存在差异，提请投资者关注上述风险。 二、本次交易可能取消的风险 公司在首次审议本次重大资产重组相关事项的董事会决议公告日后6个月内 需发出股东大会召开通知，若无法按时发出股东大会召开通知，则本次交易可能 将被取消。尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次重大资产重组 过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次资 产重组被暂停、中止或取消的可能。此外标的资产的审计或评估、资产权属证明 文件的办理尚需时间，若相关事项无法按时完成，或本次交易标的资产业绩大幅 下滑，则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易无法进行或如需重新进行， 则交易需面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。
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